Шымкент қаласында бизнесті заңсыз иемдену және кейіннен ақша бопсалау әрекетіне байланысты схема әшкереленді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады.
Ведомство мәліметінше, күдікті құны шамамен 2,5 миллион АҚШ долларына бағаланған кәсіпорынды сату бойынша жалған мәміле ұйымдастырған. Есеп айырысу тәсілі ретінде криптовалюта ұсынылған. Осы сылтаумен компания мен оның мүлкін жаңа тұлғаның атына қайта рәсімдеу бойынша заңдық рәсімдер жүргізілген.
Тіркеу аяқталғаннан кейін бұрынғы иесіне криптокошелекке қол жеткізу үшін деректер берілген. Алайда тергеу барысында бұл мәліметтердің жалған екені және төлемнің іс жүзінде жасалмағаны анықталған.
Кейін күдікті компания қызметіне қатысты ымыраға келмейтін материалдар бар екенін айтып, оларды жарияламау үшін 250 мың АҚШ долларын талап еткен.
Күдікті талап етілген соманың бір бөлігін — 150 мың АҚШ долларын алу кезінде ұсталды.
Аталған деректер бойынша аса ірі мөлшердегі алаяқтық және бопсалау фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде.
